丰林集团召开第三届董事会第二十一次会议
发布时间:
2016-03-31
3月28日，云开·kaiyun（中国）体育官方网站-登录入口（下称“公司”）在公司总部3楼会议室召开第三届董事会第二十一次会议。公司全体董事会成员出席了会议，部分监事和高管列席了会议。
董事会逐项审议了19项议案，除2015年度总经理年度报告，2015年度董事会工作报告，2015年度年度利润分配、2015年度决算及2016年度预算等常规议题外，本次董事会主要就以下议题进行审议 ：
1、审议了《关于变更募集资金投资项目及使用部分募集资金收购丰林亚创（惠州）人造板有限公司剩余剩余25%股权的议案》，同意公司终止“广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目”，将尚未投入使用的募集资金5,679.53万元（不含利息收入）投入收购“丰林亚创（惠州）人造板有限公司剩余25%股权收购项目”。该议案将提交4月19日公司股东大会审议。
2、审议了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任钟作杰先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满止。
3、审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王海先生为董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满止。
与会董事就19项议案事项进行充分沟通与交流，全体董事一致通过本次会议的19项议案。
本次的董事会决议公告已于2016年3月30日分别在上海证券交易所网站以及《上海证券报》、《证券日报进行了披露，公司网站“投资者关系”板块也进行了同步更新。
